世才股份:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年02月13日 22:25:59 中财网
原标题:世才股份:2020年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-013

公告编号:2020-013

苏州世才外企服务股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年2月11日
2.会议召开地点:无
3.会议召开方式:视频会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王海英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数500
万股,占公司有表决权股份总数的100%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席4人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2020-013

公告编号:2020-013
公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事任命的议案》

1.议案内容:公司原董事范芯先生因个人原因辞职,现提名王海萍为第一届董
事会董事候选人。任职期限至第一届董事会届满之日,自2020 年第一次临时股
东大会决议通过之日起生效。王海萍不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》
和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果:同意股数500万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二)审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容:根据公司战略发展的需要,经与原审计机构天健会计师事务所(特
殊普通合伙)江苏分所友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构,经综合评
估后决定聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度财务
报告的审计机构,全面负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果:同意股数500万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
王海

董事任职2020年2月
11日
2020年第一次临
时股东大会
审议通过

四、备查文件目录


公告编号:2020-0132020 年第一次临时股东大会决议》

公告编号:2020-0132020 年第一次临时股东大会决议》

苏州世才外企服务股份有限公司
董事会
2020年2月13日


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