互联在线:2020 年第一次临时股东大会决议

时间:2020年02月13日 22:26:10 中财网
原标题:互联在线:2020 年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-009

公告编号:2020-009

深圳市互联在线云计算股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年2月12日
2.会议召开地点:深圳市互联在线云计算股份有限公司
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长周明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数
19,100,652股,占公司有表决权股份总数的89.42%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2020-009



公告编号:2020-009



二、议案审议情况
(一)审议通过《提名第二届监事会监事候选人》

1.议案内容:
公司已于2020年1月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-007),本次会议的具体内容参见上述公
告。


2.议案表决结果:
同意股数19,100,652股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本
次会议有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。


三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
谭春

监事任职2020年2月
12日
2020年第一次临
时股东大会
审议通过

四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

深圳市互联在线云计算股份有限公司
董事会
2020年2月13日


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