华曦达:第四届董事会第二十五次会议决议

时间:2020年02月13日 22:26:12 中财网
原标题:华曦达:第四届董事会第二十五次会议决议公告


公告编号:2020-002

公告编号:2020-002

深圳市华曦达科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年2月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:网络通讯
4.董事会会议通知的时间和方式:2020年1月20日,书面通知
5.会议主持人:董事长李波
6.会议列席人员(如有):监事谢应军
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开之履行程序均符合《公司法》与《公司
章程》等相关法律法规之规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,实际出席董事5人。



公告编号:2020-002

公告编号:2020-002

1.议案内容:
根据业务发展需要,华曦达科技(香港)有限公司与深圳市通久
电子有限公司签署《ODM/OEM合作协议》,公司为全资子公司华曦达
科技(香港)有限公司对前述协议之付款义务承担连带责任担保。


2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,李波回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:
提请于2020年2月29日召开公司2020年第一次临时股东大会,
具体内容详见同日于全国股转系统网站披露的股东大会通知公告(公
告编号:2020-004)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号:2020-002

公告编号:2020-002

深圳市华曦达科技股份有限公司
董事会
2020年2月13日


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