恒润高科:第二届董事会第十一次会议决议

时间:2020年02月13日 22:26:17 中财网
原标题:恒润高科:第二届董事会第十一次会议决议公告


公告编号:2020-002
代码:836021证券简称:恒润高科主办券商:中信建投

公告编号:2020-002
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成都恒润高新科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年2月13日
2.会议召开地点:四川省成都市武侯区天晖南街169号ACC中航城市广场
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年2月10日以书面方式发出
5.会议主持人:李伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的有关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容:
鉴于公司董事裴文峥、熊鹰先生因个人原因已提交书面辞职报告,为保证公
司正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,提名郭德和、蔡丹


公告编号:2020-002
为公司第二届董事会董事,任职期限至第二届董事会届满之日结束,自公
司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。截至本公告披露日,郭德
和、蔡丹平先生不存在被列入失信被执行人名单的情形,不属于被执行联合惩戒
对象。


公告编号:2020-002
为公司第二届董事会董事,任职期限至第二届董事会届满之日结束,自公
司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。截至本公告披露日,郭德
和、蔡丹平先生不存在被列入失信被执行人名单的情形,不属于被执行联合惩戒
对象。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:
提请于2020年02月29日召开2020年第一次临时股东大会,审议相关
议案。股东大会通知内容详见公司于2020年02月13日披露于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开2020年第一次临
时股东大会通知公告》(公告编号:2020-004)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《成都恒润高新科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

成都恒润高新科技股份有限公司
董事会
2020年2月13日


公告编号:2020-002


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