中大股份:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年02月13日 22:26:20 中财网
原标题:中大股份:2020年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

中大建设股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年2月12日
2.会议召开地点:江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫阳明珠C栋31层会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长彭国禄先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会的议事规则》有关规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数
322,703,000股,占公司有表决权股份总数的90.92%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
总经理及其他高级管理人员列席会议。



公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

1.议案内容:
具体详见公司于2020年1月17日在全国中小企业股份转让系统平台披露的
中大股份:会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-002)。


2.议案表决结果:
同意股数322,703,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。


三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《中大建设股份有限公司2020年第一次临
时股东大会决议》。


中大建设股份有限公司
董事会
2020年2月13日


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