新洲股份:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年02月13日 22:26:22 中财网
原标题:新洲股份:2020年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-005873112证券简称:新洲股份主办券商:开源证券

公告编号:2020-005873112证券简称:新洲股份主办券商:开源证券

广州新洲健康药业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年2月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈冬梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数
51,603,438.00股,占公司有表决权股份总数的63.49%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席1人,董事陈汉强、黄丹雁、张宁和严绍祥因新冠肺
炎疫情防控缺席;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;

公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容:
公司与原审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签订的审计
合同已经到期,其在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,客观、公正地
完成了公司交予的审计业务。出于公司自身的业务发展需求与战略规划,公司拟
改聘具备证券期货相关业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年度财务报告的审计机构。


2.议案表决结果:
同意股数51,603,438.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


3.回避表决情况
本议案无需回避表决。

三、备查文件目录
《广州新洲健康药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

广州新洲健康药业股份有限公司
董事会
2020年2月13日


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