恒润高科:董事任命公告

时间:2020年02月13日 22:26:28 中财网
原标题:恒润高科:董事任命公告


公告编号:2020-003
代码:836021证券简称:恒润高科主办券商:中信建投

公告编号:2020-003
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成都恒润高新科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于2020
年2月13日审议并通过:

提名郭德和先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日结束,自2020年
第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,000,000股,
占公司股本的3.85%,不是失信联合惩戒对象。


提名蔡丹平先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日结束,自2020年
第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,078,000股,
占公司股本的0.46%,不是失信联合惩戒对象。


本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由李伟先

生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否

(二)任命/免职原因
本次补选郭德和、蔡丹平先生为公司董事,是由于公司原董事裴文峥、熊鹰先生先
生已经辞去了董事职务,导致董事会实际成员人数低于法定最低人数。


(三)新任董监高人员履历
郭德和,男,生于1961年9月,中国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉水电学院,高级工


公告编号:2020-003
。2003年至2006年,任四川省川江水电建设工程公司副总经理;2006年至2014年任四川
省鸿川建设工程有限公司董事长;2010年至今任四川智德投资有限公司董事长。


公告编号:2020-003
。2003年至2006年,任四川省川江水电建设工程公司副总经理;2006年至2014年任四川
省鸿川建设工程有限公司董事长;2010年至今任四川智德投资有限公司董事长。


蔡丹平,男,生于1959年9月,中国籍,无境外永久居留权。毕业于云南大学,西南亚国际
关系专业,硕士。1986年至1991年,任职外交部国际问题研究所;1991年至1996年,任北京力
马广告公司总经理;1997年至今,任北京共享智创投资顾问有限公司董事长;2007年至今任广东
凯普生物科技股份有限公司董事;2019年至今任北京盛世光明软件股份有限公司总经理。


二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。


2020 年第一次临时股东大会任命郭德和、蔡丹平先生为新任董事之后,公司董事
会人数将不再低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次董事补选完成后,有利于董事会后续日常决策工作的顺利开展,对公司日常生
产、经营活动无不利影响。


三、备查文件
《成都恒润高新科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

成都恒润高新科技股份有限公司
董事会
2020年2月13日


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