颖泰生物:独立董事任命公告

时间:2020年02月13日 22:26:38 中财网
原标题:颖泰生物:独立董事任命公告


公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十
次会议于2020年2月13日审议并通过:
聘任李钟华女士为公司独立董事,任职期限至第二届董事会届满
之日,自2020年2月28日股东大会审议通过起生效。上述聘任人员
持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。


聘任万勇先生为公司独立董事,任职期限至第二届董事会届满之
日,自2020年2月28日股东大会审议通过起生效。上述聘任人员持
有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。


聘任赵强先生为公司独立董事,任职期限至第二届董事会届满之
日,自2020年2月28日股东大会审议通过起生效。上述聘任人员持
有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。



公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

到会董事6人。会议由董事长王榕主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否

(二)任命原因
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,保障公司

及股东权益。


(三)新任董监高人员履历

1)李钟华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1962年生,博
士。曾任中华人民共和国化学工业部感光材料技术开发中心工程
师;哈尔滨工程大学教师、副教授;中化化工科学技术研究总院
副院长兼总工程师;2013年3月至今担任中国农药工业协会常务
副会长兼秘书长;2017年11月至今担任江苏丰山集团股份有限
公司独立董事。

2)万勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,博士,
律师、注册会计师。曾任厦门市资本运营顾问有限公司上市顾
问、深圳证券交易所中小企业板公司监管部副总监、中国证监会
第十二届、第十三届主板发审委专职委员、深圳证券交易所第五
届上市委委员,心怡科技股份有限公司独立董事、新时代证券股
份有限公司副总经理、常务副总经理等;2019年1月至今担任
山东威达机械股份有限公司独立董事。

3)赵强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年生,硕士,注

公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次独立董事的聘任,符合《公司法》及《公司章程》的相关

规定,有利于董事会开展工作,将对公司完善治理结构起到积极的
促进作用,不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。


三、备查文件
(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会
议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2020年2月13日


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