颖泰生物:第二届董事会第十次会议决议

时间:2020年02月13日 22:27:04 中财网
原标题:颖泰生物:第二届董事会第十次会议决议公告


公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年2月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年2月10日以电话及
电子邮件的方式发出通知
5.会议主持人:董事长王榕
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。



公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

1.逐项审议议案情况
1)发行股票的种类和面值:
议案内容:股票种类:人民币普通股;面值:人民币1.00元每股
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

2)发行对象范围
议案内容:符合国家法律法规和监管机构规定的已开通全国股转系统
精选层股票交易权限的合格投资者(中华人民共和国法律、法规及发
行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3)定价方式
议案内容:通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、竞价或询
价等中国证监会及全国中小企业股份转让系统认可的方式确定发行
价格,最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情
况及监管要求协商确定。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

4)发行价格
议案内容:本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌
(以下简称“本次发行”)不设置发行底价,发行人和主承销商将在
最终发行时综合考虑市场情况、询价结果与主承销商协商确定。


公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

5)发行数量
议案内容:拟向不特定合格投资者公开发行不超过10,000万股普通
股股票(含本数),且发行数量不低于《全国中小企业股份转让系统
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》规
定的最低数量,最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据
具体情况协商,并经中国证监会核准后确定。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

6)超额配售情况
议案内容:发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售
选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票
数量的15%。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

7)募集资金用途
议案内容:扣除相关费用后,按照国家法律法规和监管机构的规定及
公司业务发展需要,用于项目建设、补充流动资金或偿还银行贷款等
用途。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

8)发行前的滚存利润的分配方案
议案内容:若公司本次公开发行股票申请获得批准并成功发行,本次
发行前的滚存未分配利润,由本次发行后的新老股东按其持股比例共
同享有。


公告编号:2020-003

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9)发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排
议案内容:发行完成后,经监管机构审核公司股票在全国中小企业
份转让系统精选层挂牌。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

10)本次发行决议的有效期
议案内容:经股东大会批准之日起12个月。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

2.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

3.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精
选层挂牌募集资金运用可行性分析报告的议案》

1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上
市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特
定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》(试行)等有关法律法
规及规范性文件的规定,拟定了本次募集资金拟建设投资项目,现将
相关可行性分析报告提交本次董事会会议。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公告编号:2020-003

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议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非
上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不
特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》(试行)《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等有关
法律法规及规范性文件的规定,公司拟向不特定合格投资者公开发
行股票并在精选层挂牌,现将《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公
司前次募集资金使用情况报告》提交本次董事会审议。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特
定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容:
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,为
高效、有序地完成公司本次发行工作,根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法
规范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

1.逐项审议议案情况:
1)关于聘请李钟华女士为公司独立董事的议案
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

2)关于聘请万勇先生为公司独立董事的议案
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3)关于聘请赵强先生为公司独立董事的议案
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

详细内容请见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事任
命公告》(公告编号:2020-005)。


2.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

3.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(六)逐项审议通过《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并
在精选层挂牌中介机构的议案》

1.逐项审议议案情况:
1)关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌保荐
机构及主承销商的议案
议案内容:公司拟聘请西南证券股份有限公司为本次发行的保荐机构
及主承销商。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。


2)关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌律师

公告编号:2020-003

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3)关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌会计
师事务所的议案
议案内容:公司拟聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合
伙)为本次发行的审计机构。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。


2.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

3.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<北京颖泰嘉和生物
科技股份有限公司章程(草案)>的议案》

1.议案内容:
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂
牌,为本次发行,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司
董事会拟订了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科
技股份有限公司章程(草案)》。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<北京颖泰嘉和生物

公告编号:2020-003

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1.议案内容:
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,
为本次发行,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会
拟订了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有
限公司股东大会议事规则(草案)》。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<北京颖泰嘉和生物
科技股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》

1.议案内容:
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,
为本次发行,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会
拟订了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有
限公司董事会议事规则(草案)》。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<北京颖泰嘉和生物
科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)>的议案》

1.议案内容:

公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)>的议案》

1.议案内容:
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,
为本次发行,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会
拟订了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有
限公司募集资金管理制度(草案)》。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司累积投票制实施细则(草案)>的议案》

1.议案内容:
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,
为本次发行,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会


公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司关联交易决策制度(草案)>的议案》

1.议案内容:
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,
为本次发行,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会
拟订了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有
限公司关联交易决策制度(草案)》。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)>的议案》

1.议案内容:
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,
为本次发行,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会
拟订了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有
限公司对外担保管理制度(草案)》。



公告编号:2020-003

公告编号:2020-003
议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)>的议案》

1.议案内容:
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,
为本次发行,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会
拟订了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有
限公司信息披露管理制度(草案)》。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司投资者关系管理制度(草案)>的议案》

1.议案内容:
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,
为本次发行,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会
拟订了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有
限公司投资者关系管理制度(草案)》。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。


公告编号:2020-003

公告编号:2020-003
回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则(草案)>的议案》

1.议案内容:
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,
为本次发行,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会
拟订了在公司本次发行成功后实施的《北京颖泰嘉和生物科技股份有
限公司股东大会网络投票实施细则(草案)》。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订现行有效<公司章程>及相关议事规则
的议案》

1.议案内容:
鉴于公司拟增设并聘任独立董事,根据相关法律、法规、规范性
文件的规定,公司董事会对《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章
程》、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大会议事规则》及《北
京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会议事规则》进行了相应修订。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

1.议案内容:
公司董事会提请召开2020年第一次临时股东大会,审议并表决
本次提审的相关议案。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议》。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2020年2月13日


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