太一云:利润分配管理制度

时间:2020年02月13日 22:27:33 中财网
原标题:太一云:利润分配管理制度


公告编号:2020-019
代码:430070证券简称:太一云主办券商:天风证券

公告编号:2020-019
代码:430070证券简称:太一云主办券商:天风证券

北京太一云技术股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、审议及表决情况

公司于2020 年2 月12日召开的第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过
《关于制定公司<利润分配管理制度>》的议案,议案表决结果:同意4票;反
对0票;弃权0票,本议案需提交股东大会审议。


二、制度的主要内容,分章节列示:

第一章总则
第一条为规范北京太一云技术股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配
行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保证公司长
远和可持续发展,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《北京太一云技术股份有限公司
章程》(以下简称《公司章程》)并结合公司实际情况,制定本制度。

第二条公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决策程
序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论,详细说明规划安排的理由等
情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等)
充分听取中小股东的意见,做好现金分红事项的信息披露。


第二章利润分配顺序
第三条公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报,制定持续、稳
定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》,公司税后利润按下列


公告编号:2020-019(一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公
司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

(二)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定
公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

(三)公司从税后提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提
取任意公积金。

(四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在
公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分
配的利润退还公司。

(五)公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公
司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,
所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第五条利润分配应以每10股表述分红派息、转增股本的比例,股本基数应当
以方案实施前公司的实际股本为准。


公告编号:2020-019(一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公
司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

(二)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定
公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

(三)公司从税后提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提
取任意公积金。

(四)公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在
公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分
配的利润退还公司。

(五)公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公
司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,
所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第五条利润分配应以每10股表述分红派息、转增股本的比例,股本基数应当
以方案实施前公司的实际股本为准。


第三章利润分配政策
第六条利润分配原则:公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际
需要出发,兼顾股东的即期利益和长远利益,应保持持续、稳定的利润分配政策,
注重对投资者稳定、合理的回报,但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范
围,不得损害公司持续经营能力。

第七条利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、
法规允许的其他方式分配利润。

(一)公司现金分红的条件和比例:公司在当年盈利、累计未分配利润为正,且
不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下,可以采取现
金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利
润占母公司可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。



公告编号:2020-019
利有利于公司全体股东整体利益时,可以提出股票股利分配预案并交由股东大会
审议通过。

第八条利润分配方案的审议程序:公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求
情况提出、拟定利润分配预案,并对其合理性进行充分讨论,利润分配预案经董
事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,公
司应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小
股东的意见和诉求,并及时回复中小股东关心的问题。

第九条利润分配政策的调整:公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规
划和长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配
政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系
统的有关规定以及其他法律法规。对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整
或变更,需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。


公告编号:2020-019
利有利于公司全体股东整体利益时,可以提出股票股利分配预案并交由股东大会
审议通过。

第八条利润分配方案的审议程序:公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求
情况提出、拟定利润分配预案,并对其合理性进行充分讨论,利润分配预案经董
事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,公
司应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小
股东的意见和诉求,并及时回复中小股东关心的问题。

第九条利润分配政策的调整:公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规
划和长期发展的需要,或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配
政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国中小企业股份转让系
统的有关规定以及其他法律法规。对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整
或变更,需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。


第四章利润分配监督约束机制
第十条董事会和管理层执行公司利润分配政策情况及决策程序接受监事会的
监督。

第十一条董事会在决策和形成利润分配预案时,需形成书面记录作为公司档案
妥善保存。


第五章利润分配的执行及信息披露
第十二条公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会
召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第十三条公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审
议批准的现金分红具体方案。确需对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整
或变更的,需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。

第十四条公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现
金分红政策执行情况,说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要
求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备。对现金


公告编号:2020-019
明。

第十五条存在股东违规占用资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红
利,以偿还其占用的资金。


公告编号:2020-019
明。

第十五条存在股东违规占用资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红
利,以偿还其占用的资金。


第六章附则
第十六条本制度未尽事宜,依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定不一致的,以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定
为准。

第十七条本制度自股东大会审议通过之日起生效实施,修改时亦同。

第十八条本制度的解释权归公司董事会。


北京太一云技术股份有限公司
董事会
2020年2月13日


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