利尔达:2020 年第二次临时股东大会决议

时间:2020年02月13日 22:27:50 中财网
原标题:利尔达:2020 年第二次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-015
代码:832149证券简称:利尔达主办券商:国信证券

公告编号:2020-015
代码:832149证券简称:利尔达主办券商:国信证券

利尔达科技集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年2月11日
2.会议召开地点:杭州市文一西路1326号利尔达联网科技园1号楼18楼会议

3.会议召开方式:现场、网络
4.会议召集人:叶文光
5.会议主持人:张小艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数
267,807,872股,占公司有表决权股份总数的74.29%。其中中小投资者股东(除
公司的董事、监事、高级管理人员及其关联方,以及单独或者合计持有公司10%
以上股份的股东以外的其他股东,以下同)共计1名,拥有及代表的股份数
677,200股,占公司有表决权股份总数的0.19%


公告编号:2020-015
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号:2020-015
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人,出席3人,董事3人因疫情交通管制缺席;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员1人,出席0人,其他高级管理人员因疫情交通管制缺席。


二、议案审议情况
(一)审议通过《预计2020年日常性关联交易》

1.议案内容:
该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《预计2020年日常性关联交易》(公告编号:2020-003)。


2.议案表决结果:
同意股数3,233,353股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股
数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次
会议有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
股东杭州利尔达控股集团有限公司、陈贤兴、陈凯、陈云、陈丽云、陈兴兵、
叶文光系关联股东,故回避表决。


(二)审议通过《利尔达科技集团股份有限公司董事任免》

1.议案内容:
该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《利尔达科技集团股份有限公司董事任免》(公告编号:
2020-004)。


2.议案表决结果:
同意股数267,807,872股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;反对股
数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次


公告编号:2020-0150%。


公告编号:2020-0150%。


3.回避表决情况
无。


(三)审议通过《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作制度》

1.议案内容:
该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《利尔达科技集团股份有限公司独立董事工作制度》(公
告编号:2020-005)。


2.议案表决结果:
同意股数267,807,872股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本
次会议有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
无。


(四)审议通过《利尔达科技集团股份有限公司独立董事津贴制度》

1.议案内容:
该议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《利尔达科技集团股份有限公司独立董事津贴制度》(公
告编号:2020-006)。


2.议案表决结果:
同意股数267,807,872股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席次
会议有表决权股份总数的0%。



公告编号:2020-015.

公告编号:2020-015.回避表决情况
无。


(五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案议案同意反对弃权
序号名称
票数比例票数比例票数比例
1
预计
2020年
日常性
关联交

677,200100%00%00%
2
利尔达
科技集
团股份
有限公
司董事
任免
677,200100%00%00%

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

(二)律师姓名:杨北杨、袁晟

(三)结论性意见

利尔达科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。


四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况


公告编号:2020-015

公告编号:2020-015
职位职位变动生效日期会议名称生效情况
潘士

独立董事任职2020年2月
11日
2020年第二次临
时股东大会
审议通过
崔彦

独立董事任职2020年2月
11日
2020年第二次临
时股东大会
审议通过
王宁独立董事任职2020年2月
11日
2020年第二次临
时股东大会
审议通过

五、备查文件目录
利尔达科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

利尔达科技集团股份有限公司
董事会
2020年2月13日


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