光隆能源:2020 年第一次临时股东大会决议

时间:2020年02月13日 22:27:52 中财网
原标题:光隆能源:2020 年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-006

公告编号:2020-006

浙江光隆能源科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年2月13日
2.会议召开地点:浙江光隆能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱金浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为2020年第一次临时股东大会,会议符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份109,499,000股,占公司有表决权股份总数的80.22%。


二、议案审议情况
(一)审议通过《变更修正公司经营范围》议案

1.议案内容:
原公司的经营范围:太阳能应用产品的研发;太阳能硅片、太阳能电池、太


公告编号:2020-006
发电设备及组件、晶体材料、特种玻璃的制造、加工、批发
及销售;从事进出口业务;电力工程施工;太阳能电站的开发建设、技术服务、
运行维护;货运:普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)。


公告编号:2020-006
发电设备及组件、晶体材料、特种玻璃的制造、加工、批发
及销售;从事进出口业务;电力工程施工;太阳能电站的开发建设、技术服务、
运行维护;货运:普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)。


现修改为:公司的经营范围:太阳能应用产品的研发;太阳能硅片、太阳能
电池、太阳能灯、太阳能光伏发电设备及组件、晶体材料、特种玻璃的制造、加
工、批发及销售;从事进出口业务;电力工程施工;承装(修、试)电力设施;
售电业务;太阳能电站的开发建设、技术服务、运行维护;货运:普通货运;管
理、咨询服务;经济服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)。


2.议案表决结果:
同意股数109,499,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2020年度日常性关联交易预计的》议案

1.议案内容:
结合公司2019年的实际经营情况和2020年度的经营计划,对2020年度
日常性关联交易的预计情况,详见《浙江光隆能源科技股份有限公司关于预计
2020年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-005)。


2.议案表决结果:
同意股数500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
关联股东朱金浩、周王松回避表决,回避股数108999000股。


公告编号:2020-006
《浙江光隆能源科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号:2020-006
《浙江光隆能源科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司
董事会
2020年2月13日


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