司南导航:2020 年第一次临时股东大会决议

时间:2020年02月13日 22:27:54 中财网
原标题:司南导航:2020 年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-008

公告编号:2020-008

上海司南卫星导航技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年2月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王永泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数
33,706,668股,占公司有表决权股份总数的76.96%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2020-008
、总工程师、副总经理、副总工程师及财务负责人等7名高管出
席会议。


公告编号:2020-008
、总工程师、副总经理、副总工程师及财务负责人等7名高管出
席会议。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于上海司南卫星导航技术股份有限公司2020年第一次股票
发行定向发行说明书的议案》

1.议案内容:
公司已于2020年1月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公
告。(本议案为特别决议议案。)

2.议案表决结果:
同意股数33,264,446股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
股东刘若普、张炎华拟参与本次发行,进行表决权回避。

(二)审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容:
公司已于2020年1月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公
告。


2.议案表决结果:
同意股数33,264,446股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
股东刘若普、张炎华拟参与本次发行,进行表决权回避。

(三)审议通过《关于签署〈上海司南卫星导航技术股份有限公司附生效条件的
股份认购协议〉的议案》


公告编号:2020-008

公告编号:2020-008
议案内容:
公司已于2020年1月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公
告。


2.议案表决结果:
同意股数33,264,446股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
股东刘若普、张炎华拟参与本次发行,进行表决权回避。

(四)审议通过《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署股份认购协议之
补充协议的议案》

1.议案内容:
公司已于2020年1月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公
告。


2.议案表决结果:
同意股数1,394,999股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
股东王永泉、王昌、上海澄茂投资管理中心(有限合伙)进行表决权回避。

(五)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>
的议案》

1.议案内容:
公司已于2020年1月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公
告。


2.议案表决结果:

公告编号:2020-008

公告编号:2020-008

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》

1.议案内容:
公司已于2020年1月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公
告。


2.议案表决结果:
同意股数33,706,668股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于修改<上海司南卫星导航技术股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容:
公司已于2020年1月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公
告。(本议案为特别决议议案。)

2.议案表决结果:
同意股数33,706,668股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

(八)审议通过《关于修改<上海司南卫星导航技术股份有限公司募集资金管理


公告编号:2020-008

公告编号:2020-008

1.议案内容:
公司已于2020年1月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-003),本次会议的具体内容参见上述公
告。


2.议案表决结果:
同意股数33,706,668股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。


上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
2020年2月13日


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