大汉印邦:召开2020 年第一次临时股东大会通知公告

时间:2020年02月13日 22:27:56 中财网
原标题:大汉印邦:关于召开2020 年第一次临时股东大会通知公告


公告编号:2020-004

公告编号:2020-004

宁波大汉印邦股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会

(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会于2020年2月11日召开了第十二次会议,会议审议通过
了《关于召开2020年第一次临时股东大会》的议案。本次临时股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。


(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020年2月28日下午14:00至17:00。

预计会期0.5天。


(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年2月24日,股权登记日下午收市时在

公告编号:2020-004

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2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点
公司二楼会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议


根据公司业务发展现状及长期战略发展规划的需要,经慎重考虑,公司拟向
全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟申请
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:
2020-002)。


(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业
份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺
利进行,提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业
份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括:

(1)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(2)批准、签署、与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切
事宜。

授权的有效期限为:自股东大会通过批准本次授权的决议之日起至终止挂牌
事项办理完毕之日止。



公告编号:2020-004

公告编号:2020-004

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益,公司控股股东拟定了有关异议
股东权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权
益保护措施的公告》(公告编号:2020-003)。


三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间:2020年2月28日下午13:30至14:00
(三)登记地点:公司二楼会议室

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:鲍程博

联系方式:0574-88919876(二)会议费用:本次会议半天,与会股东交通、食宿自理。


五、备查文件目录
1、《宁波大汉印邦股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。


宁波大汉印邦股份有限公司
董事会
2020年2月12日


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